1.6466 Внутренний порядок работы с клиентами Банка, открывающими счета, а также по уже открытым счетам, имеющими признаки фирм-однодневок, в соответствии с рекомендациями Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
Номер:
1.6466
Дата обновления:
01.03.2007
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Внутренний порядок работы с клиентами Банка, открывающими счета, а также по уже открытым счетам, имеющими признаки фирм-однодневок, в соответствии с рекомендациями Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по г.Москве в ОАО БАНК "" 1. Общие положения 1.1. Настоящий план мероприятий разработан в целях проверки информации присутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности в соответствии с требованиями пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (далее - Федеральный закон).
