1.15939 Банковские правила по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам (депозитам) физических лиц в рублях РФ и иностранной валюте
Номер:
1.15939
Дата обновления:
12.02.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Правила
Аннотация:
2014СОДЕРЖАНИЕ:1. Общие положения2. Распределение компетенции в области открытия и закрытия банковских счетов. Порядок ведения и хранения Книги регистрации открытых счетов3. Порядок открытия банковских счетов физическим лицам 3.1. Виды банковских счетов3.2. Прием документов для открытия банковского счета3.3. Идентификация Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Порядок выявления Клиентов (потенциальных Клиентов) - иностранных налогоплательщиков и особенности их обслуживания. 3.4. Формирование юридического дела3.5. Требования к оформлению документов, предоставляемых Клиентами в Банк, составляемых Банком. Порядок заверения копий документов3.6. Открытие банковского счета3.7. Заключение договора банковского вклада в пользу третьего лица3.8. Определение статуса Клиента ре
