1.15477 Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации клиента – физического лица (при открытии счета, депозита, выдачи кредита, инкассации клиента с применением АБС «QBIS»)
Номер:
1.15477
Дата обновления:
09.06.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
Работники подразделений Банка, ВСП Банка, в функции которых входит обслуживание клиентов (далее Работники подразделений Банка), несут ответственность за проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.Банк до приема на обслуживание обязан идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.Банк в случае принятия на обслуживание клиентов обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев.Работники подразделений Банка также осуществляют идентификацию лиц, которым предоставляются либо, как следует из представленных документов, будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом), включая полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом) с использован
