1.6314 Задачи Службы безопасности при проработке кредитных заявок
Номер:
1.6314
Дата обновления:
02.07.2001
Статус:
Действующий образец
Тип:
Инструкция
Аннотация:
Задачи Службы безопасности при проработке кредитных заявок 1. Технико-криминалистический анализ учредительных, регистрационных и иных документов для установления признаков подделки. 2. Проверка факта регистрации и постановки на учет в регистрационных, налоговых и иных органах, соответствие этих сведений представленным данным. 3. Проверка соблюдения требований по созданию организации: * не создано ли одним учредителем, не состоит ли из одного лица? * в какие холдинги, финансово-промышленные группы и иные объединения входит? * имеются ли дочерние и зависимые общества? * взаимоотношения между вышеуказанными организациями, участие в уставных капиталах друг друга, совместное руководство, совместная хозяйственная деятельность; 4. Проверка достоверности местонахождения клиента: в чьей собственности находится помещение, взаимоотношения учредителей с собственником или арендодателем.
