1.6105 Порядок проведения дополнительных проверок банков-респондентов, юридических лиц и физических лиц, занимающихся частной практикой
Номер:
1.6105
Дата обновления:
05.06.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
ПОРЯДОК проведения дополнительных проверок банков-респондентов, юридических лиц и физических лиц, занимающихся частной практикой в КБ "Банк" (ООО) г. Москва 2008 г. ОГЛАВЛЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 5 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ИНОГО ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ. 7 3. ПРОВЕРКА ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО СПИСКУ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАН РФ. 8 4. ПРОВЕРКА В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА СВЕДЕНИЙ О ЕГО ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, ПОЛУЧЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 07.08.01 № 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА". 9
