1.15443 Методика отнесения клиентов к связанным между собой лицам
Номер:
1.15443
Дата обновления:
25.07.2014
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
МЕТОДИКАотнесения клиентов к связанным между собой лицамС О Д Е Р Ж А Н И ЕОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ЛИЦ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯНастоящая Методика отнесения клиентов к связанным между собой лицам (далее - настоящий документ) является внутренним нормативным документом ОАО «БАНК» (далее - Банк) и устанавливает критерии и принципы отнесения клиентов Банка к группе связанных между собой лиц.Под клиентами в целях настоящего документа понимаются юридические лица, в том числе кредитные организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, заключившие с Банком соответствующий договор.Настоящий документ разработан с учетом требований следующих нормативных правовых актов и иных документов:Гражданского кодекса Российской Федерации;Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1 (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Закон № 395-1);Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 и
