1.5794 Порядок взаимодействия Отдела учета клиентских операций Операционного Управления с отделами ОПЕРУ и СФМ и другими подразделениями банка
Номер:
1.5794
Дата обновления:
28.01.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Отдела учета клиентских операций Операционного Управления ЗАО "Банк" с отделами ОПЕРУ и СФМ и другими подразделениями банка. 1. Общие положения и основные термины Отдел учета клиентских операции (далее - ОУКО) входит в состав Операционного управления (далее - ОПЕРУ). В своей деятельности ОУКО непосредственно связан с работой Отдела обслуживания юридических лиц (далее - ООЮЛ), Отделом обслуживания физических лиц (далее - ООФЛ) и Службой финансового мониторинга (далее - СФМ). После осуществлении текущего контроля по операциям, проводимых ООЮЛ и ООФЛ, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сотрудник ОУКО фиксирует, хранит и предоставляет в СФМ информацию о деятельности клиентов ОПЕРУ по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также операций попадающим под критерии и признаки необычной сделки.
