1.4555 ДИ начальника отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.4555
Дата обновления:
25.03.2005
Статус:
Действующий образец
Тип:
Должностная инструкция
Аннотация:
Настоящей должностной инструкцией установлен перечень должностных обязанностей Ответственному сотруднику - начальнику отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ "Банк" 1. Общие положения 1.1. Ответственный сотрудник - Начальник отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Ответственный сотрудник) независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка (далее - Банк) и подотчетен только Председателю Правления Банка, назначается на данную должность и освобождается от нее приказом Председателя Правления Банка. 1.2. В работе Ответственный сотрудник руководствуется: 1.2.1. Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
