1.15658 Должностная инструкция начальника Службы финансового мониторинга
Номер:
1.15658
Дата обновления:
04.06.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Должностная инструкция
Аннотация:
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯНачальника Службы финансового мониторингаОбщие положения1.1. Данная должностная Инструкция разработана на основании Федерального Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с изменениями и дополнениями (далее – Закон), Указания Центрального Банка Российской Федерации от 09.08.2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и других действующих нормативных и внутренних документов в области ПОД/ФТ.1.2.Начальник Службы финансового мониторинга (далее – начальник Службы) назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления АКБ «Банк» (ОАО) (далее – Банк).На должность начальника Службы назначается лицо, имеющее высшее
