1.10699 Должностная инструкция Начальника отдела финансового мониторинга
Номер:
1.10699
Дата обновления:
30.01.2011
Статус:
Действующий образец
Тип:
Должностная инструкция
Аннотация:
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Начальника отдела финансового мониторинга 1. Общие положения 1.1. Начальник Отдела финансового мониторинга филиала АКБ "Банк" (ОАО) в г.Москва, далее по тексту - Начальник Отдела, отвечает за: - организацию и осуществление контроля за выполнением Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления; - организацию представления в Уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России;
