FATCA / CRS. Выявление иностранных налогоплательщиков и обмен налоговой информацией
для банков и нефинансовых организаций
- Электронные курсы, включая тесты по итогам обучения
- Тесты для оценки знаний
- Вебинары (online семинары) включая тестирование
- Разработка индивидуальных курсов и тестов по внутренним документам организации
- Предоставление документов по итогам обучения и оценки знаний (Сертификатов)
|
Федеральный закон от 28.06.2014 - 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами", а также глава 20.1. НК РФ и Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N693 устанавливают обязанность всех организаций финансового рынка, осуществляющих деятельность на территории РФ, разрабатывать и принимать меры по установлению налогового резидентства клиентов и направлять сведения о выявленных иностранных налогоплательщиках в уполномоченные органы.
|
Важным элементом работы для банка и компании на направлении FATCA/CRS является организация полноценного обучения персонала требованиям законодательства в части выявления иностранных налогоплательщиков и формирования отчетности в уполномоченные органы.
Услуги Агентства "ВЭП" по обучению персонала требованиям FATCA / CRS
1.Электронные курсы, включая тесты по итогам обучения
- Курс "Общие сведения о FATCA / CRS" + тест
- Курс "Обязанности организаций финансового рынка РФ в целях исполнения требований FATCA / CRS" + тест
- Курс "Идентификация клиентов в целях FATCA" + тест
- Курс "Идентификация клиентов в целях CRS" + тест
- Курс "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях FATCA" + тест
- Курс "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях CRS" + тест
2.Тесты для оценки знаний по основным требованиям FATCA/CRS
- Тест "Общие сведения о FATCA / CRS"
- Тест "Обязанности организаций финансового рынка РФ в целях исполнения требований FATCA/ CRS"
- Тест "Идентификация клиентов в целях FATCA"
- Тест "Идентификация клиентов в целях CRS"
- Тест "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях FATCA"
- Тест "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях CRS"
3.Вебинары (online семинары) включая тестирование
|
Тема
|
Продолжительность (час)
|
|
Общие сведения о FATCA / CRS
|
1
|
|
Обязанности организаций финансового рынка РФ в целях исполнения требований FATCA / CRS
|
1
|
|
Идентификация клиентов в целях FATCA
|
1
|
|
Идентификация клиентов в целях CRS
|
1
|
|
Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях FATCA
|
1
|
|
Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях CRS
|
1
|
4. Разработка индивидуальных курсов и тестов по внутренним документам организации
- индивидуальная разработка 2 курсов и 2 тестов на основе внутренних документов финансовой организации по идентификации клиентов и формированию отчетности в целях FATCA / CRS .
- срок разработки индивидуальной 7-10 дней после получения актуальной версии данного внутреннего документа финансовой организации.
5. Документы по итогам обучения и оценки знаний
- Сертификат о прохождении обучения по соответствующему курсу
- Сертификат об успешном прохождении соответствующего теста
- Сертификат о прохождении обучения по теме "Требования FATCA / CRS"
- Сертификат об успешном тестировании по теме "Требования FATCA / CRS"
Контактная информация:
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69, 379-01-71 (вн.104)
|
FATCA / CRS
