1.13979 Программа подготовки и обучения кадров КБ "Банк" по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.13979
Дата обновления:
23.04.2013
Статус:
Действующий образец
Тип:
Процедура
Аннотация:
Программа подготовки и обучения кадров КБ "Банк" по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Программа разработана с учетом требований Указания Банка России №1485-У от 09.08.2004г., на основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" №115-ФЗ от 07.08.2001г., для обучения сотрудников КБ "БАНК" Целью обучения сотрудников КБ "БАНК" по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ), является получение знаний по ПОД/ФТ, необходимых для исполнения ими нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
