1.13693 Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.13693
Дата обновления:
26.12.2012
Статус:
Действующий образец
Тип:
Прочие документы
Аннотация:
Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Москва 20_
Оглавление Стр. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 1.1. Область применения 4 1.2. Термины и определения 4 1.3. Сокращения 5 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОД/ФТ 6 2.1. Цель обучения по ПОД/ФТ 6 2.2. Вводный (первичный) инструктаж 6 2.3. Повышение квалификации (плановое обучение) 7 2.4. Целевой (внеплановый инструктаж 9 2.5. Ответственность за проведение обучения по ПОД/ФТ 10 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ 11 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УТРАЧИВАЮЩИХ СИЛУ С ПРИНЯТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 11
