1.9863 Программа подготовки и обучения кадров в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.9863
Дата обновления:
05.06.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Руководство
Аннотация:
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ В ОАО КБ "_" В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 1. Общие положения 1.1. Настоящая программа подготовки и обучения кадров в ОАО КБ "_" в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - программа обучения) разработана в Банке с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ). Программа обучения утверждается Председателем правления Банка. 1.2. Целью обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ является получение знаний по ПОД/ФТ, необходимых для исполнения ими нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и внутренних документов Банка по ПОД/ФТ.
