1.9862 Программа подготовки обучения сотрудников в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.9862
Дата обновления:
01.03.2007
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
"УТВЕРЖДАЮ" Председатель Правления ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. 1. Общие положения. Программа подготовки и обучения сотрудников банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Программа обучения) разработана в целях реализации положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" №115-ФЗ на основании нормативных документов Банка России и с учетом особенностей деятельности Банка, особенностей деятельности клиентов и степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
