Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
1.8083 Порядок выявления признаков сомнительной операции при представлении клиентами Банка подтверждающих документов, отбора таможенных деклараций и направления в ФТС России запросов о проверке достоверности сведений таможенных деклараций, представляемых клиентами Банка в качестве подтверждающего документа по внешнеторговому договору (контракту), на который распространяется требование об оформлении паспорта сделки
Номер:
1.8083
Дата обновления:
07.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
ПОРЯДОК выявления признаков сомнительной операции при представлении клиентами Банка подтверждающих документов, отбора таможенных деклараций и направления в ФТС России запросов о проверке достоверности сведений таможенных деклараций, представляемых клиентами Банка в качестве подтверждающего документа по внешнеторговому договору (контракту), на который распространяется требование об оформлении паспорта сделки в ОАО КБ "***" Москва 2009 г. СОДЕРЖАНИЕ: 1. Общие Положения 2. Выявление признаков сомнительных операций 3. Порядок отбора ГТД для проверки и взаимодействия сотрудников Банка 4. Порядок формирования и направления Запроса в ФТС 5. Порядок признания операций клиента сомнительными 1. Общие Положения
