Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
1.8081 Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Номер:
1.8081
Дата обновления:
12.01.2004
Статус:
Действующий образец
Тип:
Руководство
Аннотация:
Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей, а по своему характеру данная операция относится к одному из видов операций, предусмотренных следующим пунктом. 2. К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся: 1) операции с денежными средствами в наличной форме: снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности; Операция соответствует характеру деятельности клиента, указанному в анкете, в следующих случаях:
