Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
1.8074 Критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Номер:
1.8074
Дата обновления:
23.06.2005
Статус:
Действующий образец
Тип:
Руководство
Аннотация:
Критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 1. Вид деятельности - деятельность, подверженная высокому риску осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: 1.1. деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств, платежами в наличной форме по чекам, инкассацией денежных средств; 1.2. деятельность юридических лиц (в том числе кредитных организаций), зарегистрированных в оффшорных зонах, их обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ; 1.3. туристическая деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий);
