Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
1.15686 Порядок выявления необычных и предотвращения подозрительных операций в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.15686
Дата обновления:
11.09.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
С О Д Е Р Ж А Н И ЕОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕОБЫЧНЫХ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ НЕОБЫЧНЫХ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УГЛУБЛЕННОЙ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ, ЕГО ОПЕРАЦИИ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОСНОВАНИЯ И СРОК ПРИНЯТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОТРУДНИКОМ РЕШЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ (НЕКВАЛИФИКАЦИИ) ОПЕРАЦИИ КЛИЕНТА В КАЧЕСТВЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ. ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКАПЕРЕЧЕНЬ ПРИНИМАЕМЫХ БАНКОМ МЕР В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТОВ, СОВЕРШАЮЩИХ НЕОБЫЧНЫЕ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ/ОПЕРАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ И (ИЛИ) В ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМАХ)ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕОБЫЧНЫХ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 1.О
