Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
1.13211 Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций
Номер:
1.13211
Дата обновления:
06.09.2012
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций
1. Общие положения. 1.1. Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций (далее - Методика) разработана рамках реализации принципа "Знай своего клиента", в целях осуществления надлежащей процедуры идентификации клиентов, а также повышения эффективности работы Банка по выявлению в деятельности клиентов подозрительных операций. 1.2. Требования настоящей Методики распространяются на операции клиентов Банка по расчетным счетам, открытым и ведущимся в российских рублях.
