1.8046 Регламент работы сотрудников АКБ "Банк" по выполнению Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или фин.терроризма
Номер:
1.8046
Дата обновления:
27.01.2005
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
Регламент работы сотрудников АКБ "Банк" по выполнению Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма 1.Сотрудники Банка (Филиала) обязаны идентифицировать и изучать клиентов Банка (Филиала), как уже находящихся на обслуживании, так и тех лиц, которые обратятся в Банк (Филиал) с целью совершения той или иной операции. При идентификации и изучении лиц, находящихся на обслуживании в Банке (Филиале), составляются анкеты следующего образца: анкета юридического лица (Приложение №2 Правил внутреннего контроля) анкета индивидуального предпринимателя (Приложение №4 Правил внутреннего контроля) анкета физического лица (Приложение №6 Правил внутреннего контроля)
