1.7995 Методика выявления иностранных публичных должностных лиц и контроля операций, осуществляемых иностранными публичными должностными лицами
Номер:
1.7995
Дата обновления:
07.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
МЕТОДИКА выявления иностранных публичных должностных лиц и контроля операций, осуществляемых иностранными публичными должностными лицами в ОАО КБ "***" Москва 2009 г. СОДЕРЖАНИЕ: 1. Общие положения 2. Определение иностранных публичных должностных лиц 3. Принятие на обслуживание ИПДЛ 4. Фиксирование информации по ИПДЛ и ее обновление 5. Применение специальных мер контроля по отношению к ИПДЛ Приложение Настоящая методика применяется Банком при установлении долгосрочных отношений с клиентом, на основании договора банковского счета (банковского вклада, депозита), кредитного договора, договора поручительства и прочих договоров между Банком и клиентом
