1.7988 Акт Службы внутреннего контроля по итогам комплексной проверки Дополнительного офиса
Номер:
1.7988
Дата обновления:
05.07.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
А К Т
Службы внутреннего контроля по итогам комплексной проверки Дополнительного офиса "А" в ОАО "БАНК"
Период проверки: с 07.08.2006 г. по 21.03.2008 г. Время проведения проверки с 24.03.2008 г. по 28.03.2008 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ Раздел 1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 3 Раздел 2. Розничное кредитование 12 Раздел 3. Порядок работы с пластиковыми картами 14 Раздел 4. Депозитные операции физических и юридических лиц лиц. 16 Раздел 5. Валютно-обменные и кассовые операции. 16 Раздел 6. Расчетно-кассовое обслуживание розничных клиентов. 17 Раздел 7. Расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов. 18
