1.18239 Проверка соблюдения законодательства и внутренних документов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (отчет)
Номер:
1.18239
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Не определен
Тип:
Акт
Аннотация:
2013 Цель проверки Определение соответствия проверяемых банковских процессов действующему законодательству, нормативным актам Банка России, внутренним документам Банка. Охват проверки Проверка проводилась дистанционно по следующим направлениям:
аудит внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих работу в области ПОД/ФТ, информации, размещенной в информационной сети Inrtanet, а так же на сайте Банка в сети Internet. выполнение мероприятий по обязательному контролю; выполнение мероприятий по дополнительному контролю; идентификация клиентов, выгодоприобретателей, представителей клиентов; выполнения мероприятий по обновлению анкет; выполнение мероприятий по установлению бенефициаров; документальное фиксирование информации.
