1.16654 Отчет (акт) Службы внутреннего контроля о плановой проверке соответствия нормативам деятельности Службы финансового мониторинга (СФМ)
Номер:
1.16654
Дата обновления:
01.10.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
Цель: - Оценка соответствия Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее – ПВК) законодательству: Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001, Положениям Банка России № 375-П, № 321-П, № 262-П, Указанию Банка России № 1485-У;- Оценка соответствия должностных инструкций и Положения о СФМ, а также иных документов, оформляемых СФМ, внутренним и внешним нормативным актам;- Оценка исполнения сотрудниками законодательных актов РФ и внутренних нормативов в области ПОД/ФТ. Проверка исполнения сотрудниками СФМ требований в области соблюдения конфиденциальности информации, коммерческой тайны, информационной безопасности.
