Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7863 Программа внутренней проверки головной организации (кассовая работа)
Номер:
1.7863
Дата обновления:
02.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Процедура
Аннотация:
Примерная общая программа внутренней проверки головной организации
ОРГАНИЗАЦИЯ КАССОВОЙ РАБОТЫ
Цель проверки: оценка состояния системы внутреннего контроля за уровнем сохранности ценностей в кассовых хранилищах и общей организации работы в ччч . 1. Фактическая организация работы, функции и полномочия подразделений, задействованных в процессах 1.1. Установление и анализ общих сведений: объемы и виды проводимых операций, количество кассовых узлов, способы доставки ценностей, задействованные подразделения. 1.2. Проверка уровня квалификации работников кассовых подразделений, наличия в необходимых случаях сертификатов о прохождении курсов по выявлению неподлинных знаков, прочих видов обучения (в случае если банк проводит самостоятельное обучение кассовых работников - проверка организации процесса обучения).
