1.16199 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.16199
Дата обновления:
21.04.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Правила
Аннотация:
Дата утверждения и введения в действие: 03.2015 года Статья 2 Федеральный закон от 29.12.2014 № 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Указание Банка России от 01.12.2014 № 3464-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; <Письмо> Банка России от 31.12.2014 № 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"; <Письмо> Банка России от 31.12.2014 № 238-Т "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
