1.13589 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не 375-П)
Номер:
1.13589
Дата обновления:
20.11.2012
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в КБ "БАНК"
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения и основные понятия………….…………........………………................. 3 1.1. Общие положения ……………………………….……………………………………………………… 3 1.2. Основные понятия ……………………………………………………………………………………….. 5 2. Организация системы внутреннего контроля ........……...…...........................……………….. 8 3. Организация работы ...................................................................................................................…………...… 10 3.1. Права и обязанности Ответственного сотрудника ……………………………………..…………....... 10 3.2. Квалификационные требования …………………………………………………..……………………. 11 3.3. Порядок взаимодействия между Головным офисом и дополнительными офисами Банка …..….... 12 3.4. Порядок взаимодействия между Службой финансового мониторинга и подразделениями Банка …………………….……………………………………………………………………………….……………………….
