1.12640 Положение о порядке проведения проверок клиентов и контрагентов банка
Номер:
1.12640
Дата обновления:
28.04.2012
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
Утверждаю Председатель правления КБ "БАНК" (ООО) _/_ "_" _ 200_ г. (Приказ от _._._ г. №_) Положение о порядке проведения проверок клиентов и контрагентов банка 1.Общие положения 1.1. Настоящее положение разработано с целью организации процедуры проверки клиентов и контрагентов банка для снижения финансовых рисков банка, предотвращения возможности проникновения в банк криминальных структур, выявления деструктивных действий конкурентов, сохранения собственных средств и средств клиентов банка. 1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения проверок клиентов, контрагентов и конкурентов банка на предмет установления более полной информации о хозяйственной, финансовой и прочей деятельности проверяемого лица, а также выявления сведений негативного характера (причастность к криминальным сообществам, финансовые нарушения и махинации и т.д.).
