1.19189 Положение об осуществлении контроля за рисками, возникающими при кредитовании лиц, связанных с ООО «Банк
Номер:
1.19189
Дата обновления:
28.11.2019
Статус:
Не определен
Тип:
Положение
Аннотация:
2019 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Положение об осуществлении контроля за рисками, возникающими при кредитовании лиц, связанных с ООО «Банк» (далее – Положение, Банк) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Банка России: · Федеральным Законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; · Инструкцией Банка России от 06.12.2017 №183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией»; · «Положением о порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций», утв. Банком России от 20.07.2007 г., №307-П; · «Положением о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», утв. Банком России от 28.06.2017 г. №590-П; · Письмом Банка России от 17.01.2005г. №2-Т «О совершении сделок со связанными с банком лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении»; · Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; · Указанием Банка России от 17.11.2016 N 4203-У "О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией"; · Указанием Банка России от 17.11.2016 N 4205-У "О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований Банка и рассмотрения обращений Банка".
