1.12635 Порядок проведения проверки деятельности юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей Службой безопасности в ООО "Банк"
Номер:
1.12635
Дата обновления:
12.04.2012
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Порядок проведения проверки деятельности юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей Службой безопасности в ООО "Банк". 1. Настоящий порядок определяет процедуру проверки Службой безопасности (далее по тексту - "СБ") деятельности юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, обратившихся в Банк за получением Кредитного продукта (в том числе получения гарантий и поручительств), поручителей, залогодателей (далее по тексту указанные лица будут совместно именоваться "Клиент") в целях установления: * достоверности сведений, представленных Клиентом;1 * юридического и фактического местонахождения Клиента, наличия у него документов, подтверждающих права собственности / права на аренду занимаемых помещений; * наличия недвижимости и имущества, предлагаемого в залог;2 * дочерних структур Клиента; * реальных собственников Клиента;
