1.16887 Регламент для сотрудников банка по программе идентификации клиента – физического лица
(переводы без открытия счета, валютно-обменные операции)
Номер:
1.16887
Дата обновления:
04.12.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
2015Работники подразделений Банка, ВСП Банка, в функции которых входит обслуживание клиентов (далее Работники подразделений Банка), несут ответственность за проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.Упрощенная идентификация клиента – это установление в отношении клиента - физического лица: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждение достоверности этих сведений одним из следующих способов:- с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) ....
