Настоящая Политика разработана АКБ "БАНК" ( далее - Банк) в соответствии с Письмом Банка России " О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору" № 173-Т от 02.11.2007 г. и определяет общие принципы и направления организации комплаенс-контроля в Банке
Раздел 1. Основные Понятия
1.1. "Комплаенс-риск" означает в настоящем документе риск применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации банком в результате несоблюдения им законов, инструкций, правил, стандартов саморегулирующих организаций или кодексов поведения, касающихся банковской деятельности (далее совместно - "соответствие законам, правилам и стандартам в сфере комплаенса").
