ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ООО КБ "Банк" I. Общие положения 1.1. Служба финансового мониторинга (далее - Служба) является самостоятельным структурным подразделением ООО КБ "Банк" (далее - Банк). 1.2. Служба в своей деятельности руководствуется Уставом Банка, Федеральным законом Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другими законодательными актами РФ, инструкциями, правилами, положениями, указаниями и иными нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу, а также настоящим Положением. 1.3. Служба контактирует с другими структурными подразделениями Банка, управлениями соответствующих служб, министерств и ведомств РФ при разработке внутренних указаний и решений вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
