1.5108 Положение об отделе по идентификации клиентов Управления по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
Номер:
1.5108
Дата обновления:
05.06.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕ об отделе по идентификации клиентов Управления по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма "Банка (Общества с ограниченной ответственностью)" 1. Общие положения. 1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, порядок организации, права и обязанности Отдела по идентификации клиентов Управления по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - Отдел). 1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется: - Действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативно-правовыми актами Правительства, Центрального Банка Российской Федерации. - Правилами внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанными в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года 115-ФЗ (в дальнейшем Правила).
