1.5107 Положение об отделе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.5107
Дата обновления:
22.12.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ОАО "БАНК"
Москва 2008 год
1. Общие положения 1.1 Отдел по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Подразделение) ОАО "БАНК" (далее - "Банк") является самостоятельной структурной единицей, находится в непосредственном подчинении Председателя Правления Банка (далее - Руководитель) и действует в соответствии с настоящим Положением. 1.2. Подразделение реорганизуется или ликвидируется решением Руководителя. 1.3. Подразделение в своей деятельности руководствуется действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, а также другими нормативными документами Банка.
