1.5103 Положение об Управлении финансового мониторинга
Номер:
1.5103
Дата обновления:
23.06.2005
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
Положение об Управлении финансового мониторинга 1. Общие положения 1.1. Управление финансового мониторинга (далее по тексту - "УФМ") - структурное подразделение Банка, образованное в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующее на основании Положения об УФМ, утверждаемое Председателем Правления Банка. 1.2. В своей деятельности УФМ руководствуется действующим законодательством РФ, нормативными документами Банка России, ФСФМ, настоящим Положением и иными нормативными и методическими документами, регламентирующими банковскую деятельность. 1.3. УФМ согласно штатному расписанию включает Начальника УФМ и заместителя начальника УФМ. Начальник УФМ и заместитель начальника УФМ назначаются Приказом по Банку.
