1.5102 Положение об ответственном сотруднике банка
Номер:
1.5102
Дата обновления:
24.03.2005
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ СОТРУДНИКЕ БАНКА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (далее - Федеральный закон), рекомендациями Банка России от 28 ноября 2001 №137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", Указанием Банка России № 1486-У от 09 августа 2004 года "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях" в Банке назначается специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) д
