1.4551 Положение об Управлении внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.4551
Дата обновления:
24.06.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
2014 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение об Управлении внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма АО АБ «» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и внутренними нормативными документами АО АБ «» (далее - Банк). 1.2. Управление внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Управление) – является самостоятельным структурным подразделением Банка, в компетенцию которого входят вопросы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
