1.14703 Положение об Управлении финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк"
Номер:
1.14703
Дата обновления:
23.12.2013
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
Положение об Управлении финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк"
I. Общие положения 1.1. Управление финансового мониторинга и валютного контроля (далее именуется Управление) является самостоятельным структурным подразделениемКБ "Банк" (далее именуется Банк), возглавляется Ответственным Сотрудником - Начальником Управления финансового мониторинга и валютного контроля (далее именуется Ответственный Сотрудник - Начальник Управления) и находится в непосредственном подчинении Председателя Правления Банка; 1.2. Основной целью деятельности Управления является реализация требований законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также валютного регулирования и контроля;
