1.13236 Положение о службе финансового мониторинга
Номер:
1.13236
Дата обновления:
17.09.2012
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕ о Службе финансового мониторинга КБ "Банк" 1. Общие положения 1.1. Служба финансового мониторинга (именуемая в дальнейшем - Служба) является самостоятельным структурным подразделением КБ "Банк" (именуемого в дальнейшем - Банк), созданная в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1.2. Основной целью деятельности Службы является координация действий в рамках реализации Правил внутреннего контроля, осуществляемого в Банке в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1.3. В своей деятельности Служба руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними нормативными документами Банка, а также настоящим Положением.
