1.10052 Положение об отделе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Номер:
1.10052
Дата обновления:
07.11.2010
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
"Утверждено" Председатель Совета Директоров АКБ "БАНК" (ОАО) _ "_"_200_г. "Согласовано" Председатель Правления АКБ "БАНК" (ОАО) _ "_"_200_г. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В АКБ "БАНК" (ОАО) 1. Общие положения. 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения работы Отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терорризма. Отдел по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терорризма - является структурным подразделением Банка, созданным с целью организации и проведения работы Банка по предотвращению проникновения и легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.
