Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Должностные инструкции /  Система внутреннего контроля /  Специалисты /  ПОД/ФТ /  Должностная инструкция специалиста службы противодействия и легализации

ПОД/ФТ

1.4589 Должностная инструкция специалиста службы противодействия и легализации

Номер: 1.4589
Дата обновления: 24.08.2007
Статус: Действующий образец
Тип: Должностная инструкция
Аннотация: ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Порядок назначения и освобождения от занимаемой должности.
Специалист Службы противодействия легализации (далее по тексту "Работник") назначается и освобождается от занимаемой должности приказом Председателя Правления Банка или лица, его замещающего.
1.2. Вышестоящий руководитель.
Работник непосредственно подчиняется Руководителю Службы по противодействию
легализации.
1.3. Должностное лицо Банка, замещающее Работника во время его отсутствия.
В отсутствие работника его обязанности возлагаются на руководителя Службы либо на иного уполномоченного приказом по Банку сотрудника.
Темы:
Размер: 10 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.04.2025 Все новости
Наши мероприятия
25.04.2025
06.05.2025 - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
20.04.2025
30.04.2025 - Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией" Все новости
Новости для банков
30.04.2025
ВТБ выдал первые кредиты МСП по новой льготной программе
30.04.2025
Сбербанк представил ИИ-помощника для торговли валютой
30.04.2025
Средний срок потребкредита в марте стал минимальным за год
30.04.2025
Большинство россиян предпочитают надежность банковских вкладов, избегая рисковых инвестиций
30.04.2025
Средний срок потребительских кредитов сократился почти на треть Все новости
Новости библиотеки
Все новости