1.12921 Должностная инструкция главного специалиста отдела по финансовому мониторингу и работе с клиентами, ответственного сотрудника по ПОД/ФТ филиала
Номер:
1.12921
Дата обновления:
26.07.2012
Статус:
Действующий образец
Тип:
Должностная инструкция
Аннотация:
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА ПО ПОД/ФТ ФИЛИАЛА "БАНК***" В Г._ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Главного специалиста отдела по финансовому мониторингу и работе с клиентами, ответственного сотрудника по ПОД/ФТ - далее Ответственного сотрудника. 1.2. Ответственный сотрудник является должностным лицом, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер в целях ПОД/ФТ. 1.3. Ответственный сотрудник является частью системы органов внутреннего контроля филиала Банка.
