Центробанк усилит борьбу с дропперами "второго уровня"

Банк России усилит борьбу с "дропами" второго уровня, то есть более высокопоставленными мошенниками, на чьи карты выводятся деньги, полученные от жертв, рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
Как пояснил Уваров, на первом уровне дропперов находятся подставные лица, а на втором - те, кто непосредственно получают средства жертв на свои счета. Он добавил, что таких лиц может быть больше трех или четырех в зависимости от схемы злоумышленников.
"Если говорить о 369-ФЗ, то период охлаждения у нас заработал, ежемесячно "охлаждается" порядка 300 тыс. переводов, у нас блокируются карты. И отдельно хочу сказать, что по 369-ФЗ Банк России имеет право блокировать связанные операции, то есть вносить их реквизиты в нашу базу. Мы в настоящее время пропилотировали эту историю с крупными банками. Нам кажется, что пора браться за "дропов" второго уровня", - сказал Уваров на конференции "Антифродум 2025".
Директор департамента информационной безопасности ЦБ отметил, что регулятор планирует включать в базу реквизиты именно дропперов второго уровня. Такой подход был отработан в канале Системы быстрых платежей (СБП), на данный момент этот вопрос будет рассматриваться в контексте обычных банковских переводов между картами, добавил он.
Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/63340/

02.04.2025