Финансовая разведка раскрыла новую схему обналички

Росфинмониторинг раскрыл новую схему обналичивания с использованием аккредитивов
Банковские аккредитивы, которые призваны обезопасить сделки с недвижимостью, стали инструментом для сомнительных схем по обналичке. Об этом в интервью РБК сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Под видом сделки с недвижимостью выводятся средства. При этом суммы значительно превышают стоимость недвижимости", - пояснил он.
Негляд добавил, что ведомство ждет от банков усиления превентивных мер.
Аккредитив - это форма безналичного расчета. Покупатель вносит оговоренную сумму на счет в банке, а кредитная организация за небольшую комиссию переводит деньги продавцу только после того, как обе стороны сделки выполнили ее условия.
В рамах этой схемы стоимость недвижимости на бумаге завышается в несколько раз, и в итоге злоумышленники получают деньги, якобы легально полученные от "продажи объекта недвижимости".
Источник: ИА Прайм: https://1prime.ru/20250327/obnal-856158011.html

28.03.2025