Календарь мероприятий


Finextra опубликовала исследование о состоянии преступности в финансовой сфере

Finextra и Eastnets представили новые данные о финансовых преступлениях. Это проблема, которая затрагивает 45 тыс. участников в ведущих мировых банках и финтех-компаниях.
Finextra опубликовала новое исследование, посвященное тому, как учреждения во всем мире решают растущую проблему финансовых преступлений в сфере торговли (trade-based financial crime, TBFC).
TBFC обходится мировой экономике в 1,6 трлн долларов ежегодно, что представляет собой все большую проблему для финансовых учреждений. Finextra по заказу Eastnets провела опрос банков летом 2024 года, чтобы выяснить, как различные организации мира решают эту проблему.
Исследование показало, что внутренняя фрагментация и сложная нормативно-правовая среда создают проблемы первостепенной важности. 42% учреждений в мире сталкиваются с разрозненными данными и обособленными рабочими процессами, причем с наибольшими трудностями сталкиваются европейские банки.
Важно отметить, что на эффективность борьбы с TBFC существенно влияет внутренняя фрагментация, поскольку ответственность за сопутствующие риски разделена в среднем между тремя-четырьмя отделами в одном учреждении.
В свете этих трудностей банки все чаще обращаются к ИИ и автоматизации для решения растущей проблемы TBFC. 87% банков ожидают, что ИИ окажет значительное влияние на их возможности обнаружения TBFC, а 91% отдают приоритет автоматизации в течение следующих двенадцати месяцев.
Директор по исследованиям Finextra Research Гэри Райт (Gary Wright) прокомментировал: "По мере развития финансовых преступлений в сфере торговли традиционные системы обнаружения становятся неэффективными. Это проблема, которая затрагивает 45 тыс. участников в ведущих мировых банках и финтех-компаниях. Мы рады поделиться с нашим спонсором Eastnets их мнениями и приоритетами в этом подробном отчете".
Райт добавил: "Мы знаем, что финансовые учреждения сталкиваются с растущими рисками и усиленным контролем со стороны регулирующих органов. Исследование показывает, что теперь им необходимо преодолеть внутреннюю фрагментацию и внедрить передовые решения, которые позволяют в режиме реального времени анализировать и выявлять подозрительные закономерности в сложных торговых потоках. ИИ и автоматизация, несомненно, это путь вперед для банков".
Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/61067/

07.10.2024

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
22.10.2025
07.11.2025 - Новикова Н.Ю. "Актуальные вопросы банковского корпоративного кредитования".
20.10.2025
24.10.2025 - Штуркина Е.Д. "Актуальные проблемы и перспективы развития рынка микрофинансирования".
19.10.2025
22.10.2025 - Болотин Е.Г. "Основы банковского факторинга".
10.10.2025
Приглашаем на Уральскую молодежную конференцию по финансам (УМКО-2025)
01.10.2025
13.10.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в III квартале 2025 года. Читает Болдырь И.А. Все новости
Новости для банков
24.10.2025
ЦБ обновил рекомендации для предпринимателей по работе с ограничениями по счетам
24.10.2025
Глава АСВ Андрей Мельников арестован в Москве
24.10.2025
ЦБ запустил эксперимент по использованию ИИ для анализа финансовых продуктов
23.10.2025
Минцифры и ЦБ обсуждают изменения в содержании банковских СМС с кодами
23.10.2025
Поправки об отмене льготы по НДС при обслуживании банковских карт приняты в I чтении Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости