Календарь мероприятий


Finextra опубликовала исследование о состоянии преступности в финансовой сфере

Finextra и Eastnets представили новые данные о финансовых преступлениях. Это проблема, которая затрагивает 45 тыс. участников в ведущих мировых банках и финтех-компаниях.
Finextra опубликовала новое исследование, посвященное тому, как учреждения во всем мире решают растущую проблему финансовых преступлений в сфере торговли (trade-based financial crime, TBFC).
TBFC обходится мировой экономике в 1,6 трлн долларов ежегодно, что представляет собой все большую проблему для финансовых учреждений. Finextra по заказу Eastnets провела опрос банков летом 2024 года, чтобы выяснить, как различные организации мира решают эту проблему.
Исследование показало, что внутренняя фрагментация и сложная нормативно-правовая среда создают проблемы первостепенной важности. 42% учреждений в мире сталкиваются с разрозненными данными и обособленными рабочими процессами, причем с наибольшими трудностями сталкиваются европейские банки.
Важно отметить, что на эффективность борьбы с TBFC существенно влияет внутренняя фрагментация, поскольку ответственность за сопутствующие риски разделена в среднем между тремя-четырьмя отделами в одном учреждении.
В свете этих трудностей банки все чаще обращаются к ИИ и автоматизации для решения растущей проблемы TBFC. 87% банков ожидают, что ИИ окажет значительное влияние на их возможности обнаружения TBFC, а 91% отдают приоритет автоматизации в течение следующих двенадцати месяцев.
Директор по исследованиям Finextra Research Гэри Райт (Gary Wright) прокомментировал: "По мере развития финансовых преступлений в сфере торговли традиционные системы обнаружения становятся неэффективными. Это проблема, которая затрагивает 45 тыс. участников в ведущих мировых банках и финтех-компаниях. Мы рады поделиться с нашим спонсором Eastnets их мнениями и приоритетами в этом подробном отчете".
Райт добавил: "Мы знаем, что финансовые учреждения сталкиваются с растущими рисками и усиленным контролем со стороны регулирующих органов. Исследование показывает, что теперь им необходимо преодолеть внутреннюю фрагментацию и внедрить передовые решения, которые позволяют в режиме реального времени анализировать и выявлять подозрительные закономерности в сложных торговых потоках. ИИ и автоматизация, несомненно, это путь вперед для банков".
Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/61067/

07.10.2024

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2024 Все новости
Наши мероприятия
26.11.2024
26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"
22.11.2024
22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
06.12.2024
Банк России ждет роста спроса на реструктуризации кредитов юрлицам
06.12.2024
НСПК обяжет передавать CVP2-код при переводах с вводом реквизитов
06.12.2024
ЦБ повысил прогноз по росту средств населения в банках в 2024 году до 23-26%
06.12.2024
ЦБ настаивает на создании института инвестиционных рейтингов Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости