Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024

О тестах

• По вопросам обслуживания клиентов банка, которые касаются ограничительных мер, введенных в связи с санкциями:
  
  1. Актуализированы и реструктурированы тесты:
  1.3387 "Валютные счета и вклады физ.лиц: особенности обслуживания в условиях санкций"
  1.3388 "Трансграничные платежи и переводы: особенности обслуживания в условиях санкций"
  Содержание:
  1. Переводы денежных средств со счетов в российских банках на счета в зарубежных банках
  1.1. Переводы денежных средств резидентом
  1.2. Переводы денежных средств дружественным нерезидентом
  1.3. Переводы денежных средств НЕдружественным нерезидентом
  1.4. Переводы денежных средств специальным иностранным лицом
  2. Переводы за пределы РФ без открытия счета
  2.1. Переводы денежных средств резидентом
  2.2. Переводы денежных средств дружественным нерезидентом
  2.3. Переводы денежных средств недружественным нерезидентом
  2.4. Переводы денежных средств специальным иностранным лицом
  2.5. Переводы денежных средств недружественным нерезидентом со счетов российских брокеров и доверительных управляющих 
  3. Зачисление денежных средств на зарубежные счета резидентов
  
  2. Разработан дополнительный тест 1.3610 "Особенности совершения отдельных операций с наличной иностранной валютой в условиях санкций"
  Описание:
  Данный тест разработан на основе нормативных документов, устанавливающих ограничительные меры при осуществлении операций с наличной иностранной валютой для разных категорий плательщиков, а таже обобщающих и разъясняющих  материалов ЦБ РФ. Тест служит для проверки знаний специалистов банка  по вопросам, связанным с применением ограничительных мер в отношении отдельных операций с наличной иностранной валютой. Курс предназначен для кассовых работников, а также специалистов по обслуживанию физических и юридических лиц и иных заинтересованных лиц.
  Содержание:
  1. Снятие резидентом иностранной валюты со счетов
  2. Снятие нерезидентом иностранной валюты со счетов
  3. Выдача денежных средств по переводам в иностранной валюте
  4. Покупка иностранной валюты
  

О курсах

• По вопросам обслуживания клиентов банка, которые касаются ограничительных мер, введенных в связи с санкциями:
  
  1. Актуализированы и реструктурированы курсы:
  1.1491 "Валютные счета и вклады физ.лиц: особенности обслуживания в условиях санкций"
  1.1492 "Трансграничные платежи и переводы: особенности обслуживания в условиях санкций"
  Содержание:
  1. Переводы денежных средств со счетов в российских банках на счета в зарубежных банках
  1.1. Переводы денежных средств резидентом
  1.2. Переводы денежных средств дружественным нерезидентом
  1.3. Переводы денежных средств НЕдружественным нерезидентом
  1.4. Переводы денежных средств специальным иностранным лицом
  2. Переводы за пределы РФ без открытия счета
  2.1. Переводы денежных средств резидентом
  2.2. Переводы денежных средств дружественным нерезидентом
  2.3. Переводы денежных средств недружественным нерезидентом
  2.4. Переводы денежных средств специальным иностранным лицом
  2.5. Переводы денежных средств недружественным нерезидентом со счетов российских брокеров и доверительных управляющих 
  3. Зачисление денежных средств на зарубежные счета резидентов
  
  2. Разработан дополнительный курс 1.1589 "Особенности совершения отдельных операций с наличной иностранной валютой в условиях санкций"
  Описание:
  Данный курс разработан на основе нормативных документов, устанавливающих ограничительные меры при осуществлении операций с наличной иностранной валютой для разных категорий плательщиков, а также обобщающих и разъясняющих  материалов ЦБ РФ. Материалы курса помогут  специалистам банка разобраться с ограничительными мерами в отношении данных операций. Курс предназначен для кассовых работников, а также специалистов по обслуживанию физических лиц, юридических лиц и иных заинтересованных лиц.
  
  Содержание:
  1. Снятие резидентом иностранной валюты со счетов
  2. Снятие нерезидентом иностранной валюты со счетов
  3. Выдача денежных средств по переводам в иностранной валюте
  4. Покупка иностранной валюты
  
• В связи с опубликованием постановления Правительства РФ от 22.01.2024 N 40 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2022 г. N 295" внесены изменения в соответствующие вопросы ББТ.
  Изменения затронули курс:
  1.1487 Особенности совершения валютных операций в условиях санкций
  

29.02.2024