Постановлением Правительства РФ от 25.05.2016 N 461 утверждены Правила представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Указанный документ вступит в силу 01.09.2016 (за исключением отдельных положений).

В соответствии с данным нормативным актом подготовлены вопросы, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа.

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

08.06.2016