Календарь мероприятий


Большие Банковские Тесты - "ПОД/ФТ - Банки"

Самостоятельный раздел ББТ "ПОД/ФТ - Банки" необходим для выполнения всех требований Банка России по обучению и оценке персонала банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Раздел "ПОД/ФТ - Банки" не имеет аналогов на рынке образовательных продуктов для банков для подготовки и оценки персонала в области ПОД/ФТ.

Что же включает в себя раздел ББТ  "ПОД/ФТ - Банки"?

  • ГЛАВНОЕ: Курсы и тесты для банков по всем нормативным документам, регулирующим вопросы ПОД/ФТ;
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Образцы внутрибанковских документов, отобранные профессиональные публикации по теме и справочник терминов;
  • NEW! Дополнительные материалы для специалистов: а) материалы о зарубежной практике в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем б) междунароные нормативные акты, нормативные документы ряда иностранных государств в области финансового мониторинга.

Курсы

  • 1.784 Демонстрационный курс по вводному инструктажу в целях ПОД/ФТ
  • 1.786 Демонстрационный курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ"
  • 1.4 Общий курс по ПОД/ФТ (вводный курс по теме)
  • 1.5 Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников)
  • 1.6 Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей)
  • 1.7 Общий курс по ПОД/ФТ (для исполнителей)
  • 1.8 Курс по ПОД/ФТ (операции по банковским счетам юр. лиц и ИП)
  • 1.9 Курс по ПОД/ФТ (операции за наличный расчет)
  • 1.10 Курс по ПОД/ФТ (операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам)
  • 1.11 Курс по ПОД/ФТ (кредитные операции)
  • 1.12 Курс по ПОД/ФТ (операции с ценными бумагами)
  • 1.13 Курс по ПОД/ФТ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД)
  • 1.14 Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников СВА)
  • 1.15 Курс по ПОД/ФТ (для службы безопасности)
  • 1.16 Курс по ПОД/ФТ (для юридических подразделений)
  • 1.17 Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников, отвечающих за обучение персонала)
  • 1.18 Курс "Подготовка кредитных организаций к проверкам Банка России по вопросам соблюдения требований по ПОД/ФТ"
  • 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ"
  • 1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ"
  • 1.21 Курс "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ"
  • 1.22 Курс "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг"
  • 1.23 Курс "Контроль за операциями с недвижимостью в целях ПОД/ФТ"
  • 1.24 Курс "Особенности выявления и предотвращения сомнительных операций по ПОД/ФТ"
  • 1.203 Курс по ПОД/ФТ " Контроль за сделками с движимым имуществом"
  • 1.216 Курс по ПОД/ФТ "Порядок выявления и приостановления операций с участием лиц, причастных к терроризму"
  • 1.260 Курс по ПОД/ФТ "Особенности международного комплаенс-контроля Вестерн Юнион"
  • 1.367 Курс "Особенности организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг"
  • 1.442 Курс "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ"
  • 1.463 Курс "Международное сотрудничество РФ в области ПОД/ФТ"
  • 1.516 Курс " Экономические и правовые основы ПОД/ФТ"
  • 1.616 Курс "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг"
  • и другие курсы.

Описание курсов

Тесты

  • 1.1852 Демонстрационный тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"
  • 1.1855 Демонстрационный тест "Взаимодействие с Росфинмониторингом"
  • 1.219 Тест "Вводный инструктаж по ПОД/ФТ"
  • 1.236 Тест "Коды видов операций для операционных работников"
  • 1.237 Тест "Коды видов операций для сотрудников по обслуживанию физических лиц"
  • 1.238 Тест "Коды видов операций для кредитных работников"
  • 1.239 Тест "Коды видов операций для кассовых работников"
  • 1.240 Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ"
  • 1.241 Тест "Взаимодействие кредитной организации с уполномоченным органом и Банком России по вопросам ПОД/ФТ"
  • 1.242 Тест "Меры воздействия к кредитным организациям за неисполнение законодательства в области ПОД/ФТ"
  • 1.243 Тест "Особенности проведения Банком России проверок соблюдения банками требований в области ПОД/ФТ"
  • 1.244 Тест "Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма"
  • 1.245 Тест "Классификация видов операций для кассиров"
  • 1.246 Тест "Классификация видов операций для операционных работников" (счета юр.лиц)
  • 1.247 Тест "Классификация видов операций для операционных работников" (операции физ. лиц)
  • 1.248 Тест "Классификация видов операций для кредитных работников"
  • 1.250 Тест "Юридическая ответственность должностных лиц и кредитных организаций за правонарушения в области ПОД/ФТ"
  • 1.251 Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ"
  • 1.252 Тест "Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ"
  • 1.1180 Тест "Особенности выявления и передачи сведений о сделках с движимым имуществом (код 5000)"
  • 1.1407 Тест "Особенности организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг"
  • 1.1594 Тест "Особенности заполнения типовой формы DBF-файла"
  • 1.249 Тест "Особенности выявления и предоставления сведений о сделках с недвижимостью (код 8000)"
  • 1.1647 Тест "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ"
  • 1.1713 Тест "Международное сотрудничество РФ в области ПОД/ФТ"
  • 1.224 Тест "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"
  • 1.1812 Тест "Экономические и правовые основы ПОД/ФТ"
  • 1.1246 Общий тест "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ"
  • 1.1249 Общий тест "Признаки необычных сделок и сомнительных операций в целях ПОД/ФТ"
  • и другие тесты?

Описание тестов

  

Вы можете заказать демо-версию непосредственно раздела ББТ - "ПОД/ФТ - Банки", где представлен полный перечень учебно-информационного наполнения раздела на текущую дату.


Как получить демо-версию?

Для получения Демо-версии необходимо направить запрос по адресу: info@vep.ru

В сообщении необходимо указать:

  • полное и краткое наименование вашего банка;
  • ФИО, должность и координаты (телефон, электронный адрес) лица, осуществляющего запрос от имени банка;
  • указать, что запрашивается именно демо-версия "ББТ - ПОД/ФТ - Банки".

Мы направим на Ваш e-mail адрес информацию о порядке получения и установке демо-версии, а также некоторые свои рекомендации и коммерческой предложение.

 

Контактная информация:

Агентство "ВЭП", (343) 379-01-69,info@vep.ru.

Мы вас не убедили в пользе применения блока "ПОД/ФТ" ББТ?

Тогда посмотрите короткое видео "ПОД/ФТ-шник Елисей пашет справнее коней" - здесь.

 



Новости для банков
27.11.2018
On-line-семинар "Искусственный интеллект в сфере финансов"
12.12.2018
Греф объяснил запрет переводов на кредитные карты по номеру телефона
12.12.2018
В Госдуму внесен законопроект о блокировке поддельных банковских сайтов Все новости
Новости ББТ
20.11.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" внеплановое от 20.11.2018
18.11.2018
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" - внеплановое от 20.11.2018
18.11.2018
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" - внеплановое от 20.11.2018
15.11.2018
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" - внеплановое от 20.11.2018
15.11.2018
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" - внеплановое от 20.11.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.10.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 27.10.2018
04.09.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 04.09.2018 Все новости